Финансовые расследования

Одна из самых существенных угроз, с которыми сегодня сталкивается бизнес, — это корпоративное мошенничество. Данный фактор давно заявил о себе как о серьезной опасности для любого бизнеса. Если такие угрозы своевременно не выявить, мошенничество может подорвать даже самый устойчивый бизнес:

• 2008 г. — один из крупнейших европейских банков, Société Générale, теряет свыше 7 млрд евро из-за мошеннических операций своего сотрудника. Кредитный рейтинг банка упал, акции резко подешевели;
• 2006 г. — махинации с отчетностью, недобросовестные операции привели к банкротству корпорации Enron, крупнейшей энергетической компании США;
• 2005 г. — в результате мошеннических действий менеджмента началась процедура банкротства концерна Parmalat, лидера в области производства продуктов питания;
• 2002 г. — из-за мошеннических действий менеджера обанкротился один из крупнейших коммуникационных холдингов США, Worldcom.

Корпоративное мошенничество активно используется и при рейдерских захватах предприятий.

Привлечение правоохранительных органов далеко не всегда желательно. Расследование корпоративного мошенничества требует сочетания конфиденциальности, профессионализма, глубоких познаний в области экономики, права и криминалистики. Именно этими качествами обладают специалисты группы финансовых расследований.

Мы поможем разобраться в сложных ситуациях, своевременно обнаружим мошенников, защитим ваш бизнес от захвата и корпоративного шантажа.

 Услуги в области финансовых расследований

• Розыск активов компании (asset tracing)
• Поиск доказательств для предъявления иска в суд
• Расследования фактов недобросовестности и иных неправомерных действий персонала всех уровней, контрагентов и иных лиц (fraud investigation)
• Защита от рейдерских атак
• Обследование предприятий на предмет выявления фактов мошенничества (fraud prophylactic)

Мы гарантируем:

• полную конфиденциальность;
• использование только законных методов, которые позволят использовать полученные доказательства в судебном процессе;
• применение современных технических приемов при исследовании вещественных доказательств.